Controles Internos y Diseño de Procesos

Controles que protegen tu negocio sin frenarlo. Diseñamos controles alineados con COSO, flujos de aprobación claros y automatización que reducen el riesgo de fraude y error, a la vez que te permiten crecer con confianza.

Componentes Técnicos

Diseño de Controles (Marco COSO)

Entorno de Control: Establecer el tono desde la dirección, la estructura organizativa y el gobierno corporativo
Evaluación de Riesgos: Identificar y evaluar los riesgos de información financiera y los riesgos de fraude
Actividades de Control: Diseñar controles preventivos y detectivos, controles de autorización y segregación de funciones
Información y Comunicación: Establecer sistemas de información financiera y protocolos de comunicación
Actividades de Monitoreo: Diseñar procedimientos de monitoreo continuo y periódico

Segregación de Funciones

Segregación de Autorización: Separar la autorización de las funciones de registro y custodia
Segregación de Registro: Separar el registro de las funciones de custodia y conciliación
Controles de Conciliación: Conciliación independiente de cuentas y sistemas

Automatización de Procesos

Automatización de Flujos: Diseñar e implementar flujos de aprobación con enrutamiento basado en el sistema
Diseño de Integración: Conectar los sistemas contables con los sistemas operativos para un flujo de datos automatizado
Reporte de Excepciones: Alertas automáticas ante transacciones inusuales o violaciones de control

Empiece con una herramienta guiada gratuita

Aclare su situación, identifique los documentos clave y llegue mejor preparado a una conversación profesional.

Cierra las brechas antes de que te cuesten

Revisemos dónde está expuesto tu proceso y diseñemos controles que reduzcan el riesgo sin añadir burocracia.

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